Как «ЭКСПОБАНК» внедрил «Финансовый мониторинг»
Полная безопасность и соответствие правилам: «Экспобанк» внедрил решение «Dynamika – Финансовый мониторинг» от компании «Динамика».
Требования ЦБ РФ к банкам ужесточаются с каждым годом. Чтобы снизить риск получения штрафа или отзыва лицензии, нужны современные и эффективные технологии, которые придут на помощь специалистам финансового мониторинга. Так ООО «Экспобанк» остановил свой выбор «Dynamika – Финансовый мониторинг» от компании «Динамика». За 4 месяца работы решение смогло обнаружить 1350 подозрительных операций.
Заказчик – «Экспобанк»
ООО «Экспобанк» ориентирован на обслуживание корпоративных и состоятельных частных клиентов, а также проведение сделок по покупке и консолидации активов (M&A). По версии престижного европейского журнала EMEA Finance Europe Banking Awards, Экспобанк два года подряд был признан лучшим банком, осуществляющим свою деятельность на территории России.
Вводная задача от Заказчика
«Экспобанк» искал подрядчика, который бы предложил решение, соответствующее всем требованиям ЦБ РФ, Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и другим нормативно-правовым актам.
Из всех предложений «Экспобанк» выбрал решение от компании «Динамика» по нескольким критериям:
- функционал;
- срок реализации;
- стоимость.
Среди других преимуществ решения, которые сыграли роль:
- возможность увеличение скорости принятия решения специалистами;
- наличие интеграции с АБС ЦФТ;
- наглядность результатов расчетов признаков подозрительных операций;
- гибкость – расчет данных ведется в инфраструктуре Банка, сотрудники могут самостоятельно проводить обобщенный анализ, корректировать существующие параметры, добавлять новые.
Описание реализации кейса
Компания «Динамика» начала технические работы по внедрению решения «Dynamika – Финансовый мониторинг» в декабре 2018 года. В апреле 2019 функционал был введен в промышленную эксплуатацию.
Результаты работы
Внедрение «Dynamika – Финансовый мониторинг» позволило:
- Проводить мониторинг 100% операций Банка
- Обнаружить 1350 подозрительных операций за период с апреля 2019 по июль 2019
- Увеличить скорость принятия решения сотрудником
