Финансовый мониторинг
Финансовый мониторинг

Инновационное рабочее место специалиста отдела финансового мониторинга

  • 100% мониторинг операций в режиме реального времени
  • Обеспечивает выполнение требований письма Банка России от 05.10.2018 № Т1-15-20-4/108544 ДСП
  • Снижает риск получения претензии от ЦБ РФ и отзыва лицензии
  • Увеличивает скорость работы специалиста отдела финансового мониторинга
  • Не требует перенастройки окружения и вписывается в существующую IT-инфраструктуру банка

Из каких модулей состоит

Онлайн мониторинг платежей

Позволяет выполнять онлайн контроль исходящих подозрительных операций клиента в соответствии с требованиями Банка России

Транзакционный анализ

Выявление подозрительных клиентов по совокупности различных параметров (более 30-ти) деятельности клиента, включая Machine Learning

CRM-система для AML

Агрегирование всей информации и операций по клиенту необходимой для оперативной работы сотрудников AML

Преимущества

Удобный интерфейс web
приложения для специалистов
Контроль операций в режиме
реального времени
Визуализация расчетов на основе
всех операций

Соответствует требованиям Федерального закона No 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Этапы внедрения

  • 1
    Анализ технического задания
    5 раб. дней
  • 2
    Реализация проекта
    40 раб. дней
  • 3
    Подготовка к тестированию
    3 раб. дня
  • 4
    Приемочное тестирование и устранение неполадок
    5 раб. дней
  • 5
    Разворачивание боевого стенда
    40 раб. дней
  • 6
    Опытно-промышленная эксплуатация
    3 раб. дня
  • 7
    Ввод в эксплуатацию
    3 раб. дня
Остались вопросы?
Заполните форму и мы пришлем презентацию с подробным описание функционала, характеристик и преимуществ продукта, покажем примеры его внедрения в крупнейших банках РФ.

    Пожалуйста, докажите, что вы человек, выбрав дерево.
    Отправляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

    Пример успешного внедрения Как «ЭКСПОБАНК» внедрил «Финансовый мониторинг»

    Заказчик – «Экспобанк»

    Банк обслуживает корпоративных и состоятельных частных клиентов, проводит сделки по покупке и консолидации активов (M&A). По версии журнала EMEA Finance Europe Banking Awards, Экспобанк два года подряд был признан лучшим банком, осуществляющим свою деятельность на территории России.

    Вводная задача

    «Экспобанк» искал подрядчика, который бы предложил решение, соответствующее всем требованиям Федерального закона No115-ФЗ ПОД/ФТ и другим нормативно-правовым актам. Решение от компании «Динамика» было признано лучшим по сочетанию функционала, сроков внедрения, стоимости.

    Внедрение «Динамика» – Финансовый мониторинг позволило

    • Проводить мониторинг 100% операций Банка
    • Обнаружить 1350 подозрительных операций за период с апреля 2019 по июль 2019
    • Увеличить скорость принятия решения сотрудником
    Отзыв о работе
    Требования регулятора в части ПОД/ФТ ужесточаются с каждым годом. Чтобы полностью им соответствовать, «Экспобанк» искал высокотехнологичное решение. Его использование также должно было увеличить скорость работы специалистов при одновременном увеличении эффективности проводимого мониторинга. Из всех отечественных и международных предложений мы остановили свой выбор на решении компании «Динамика», потому что оно отвечало всем нашим запросам.
    Пресс-служба, ООО «Экспобанк»