14 октября 2026 года в Москве состоится практическая конференция AML Tech Conf’26 «Автоматизация и IT-технологии в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ». Мероприятие объединит руководителей и специалистов банков, финансовых организаций, комплаенс- и IT-подразделений для обсуждения актуальных вопросов финансового мониторинга, автоматизации AML-процессов и применения новых технологий.
В числе экспертов конференции — Наталья Пряхина, бизнес-эксперт AML компании Dynamika, и Юлия Лессер, аналитик отдела анализа и поддержки клиентов Управления корпоративных продаж АО «Банк 131». Эксперты выступят с совместным докладом «Противодействие легализации доходов через номинальные счета».
В рамках выступления Наталья Пряхина и Юлия Лессер разберут практические аспекты выявления операций, связанных с использованием номинальных счетов:
- схемы отмывания через номинальные счета — как недобросовестные клиенты используют этот инструмент и какие «красные флаги» могут указывать на подозрительную активность;
- Конструктор для онлайн-мониторинга — гибкий инструмент для самостоятельной настройки сценариев и отслеживания транзакций.
Участники конференции также обсудят изменения в регулировании ПОД/ФТ, развитие AML-технологий, применение искусственного интеллекта в комплаенсе, цифровые валюты и криптокомплаенс, а также новые подходы к автоматизации процессов финансового мониторинга.
Для Dynamika участие в конференции — возможность поделиться практической экспертизой в области AML, обсудить актуальные задачи финансовых организаций и обменяться опытом с представителями профессионального сообщества.
Дата: 14 октября 2026 года
Место: Гранд-отель «Сафмар», Москва, Тверская улица, 26/1.
