Банк Оранжевый в качестве решения для финансового мониторинга выбрал продукт компании «Динамика».

В рамках реализуемого проекта предполагается последовательное внедрение всех модулей решения:

  • онлайн-контроль платежей: контроль подозрительных операций клиента в соответствии с требованиями Банка России;
  • офлайн-контроль документов (транзакционный анализ): выявление подозрительных клиентов по совокупности различных параметров деятельности клиента;
  • CRM по взаимодействию с клиентами: агрегирование всей информации по клиенту, необходимой для оперативной работы сотрудников AML.

Решение предполагается внедрить полностью за 3 месяца.

Напомним несколько фактов:

За последние полгода уже 5 банков выбрали решение «Динамика – Финансовый мониторинг».

К преимуществам решения «Динамика – Финансовый мониторинг» относятся:

  • Полная функциональность, разработанная с учётом опыта работы в банках, уже внедривших решение.
  • Кратчайшие сроки внедрения с учётом интеграции с банковской системой.
  • Сопровождение системы, включающее доработки системы, в том числе, новые требования ЦБ.
  • Эргономичный дизайн и контроль операций в режиме реального времени, что позволяет ускорить работу специалистов отдела финансового мониторинга.

Подробнее о продукте см. в разделе «Финансовый мониторинг»