Банк Оранжевый в качестве решения для финансового мониторинга выбрал продукт компании «Динамика».
В рамках реализуемого проекта предполагается последовательное внедрение всех модулей решения:
онлайн-контроль платежей: контроль подозрительных операций клиента в соответствии с требованиями Банка России;
офлайн-контроль документов (транзакционный анализ): выявление подозрительных клиентов по совокупности различных параметров деятельности клиента;
CRM по взаимодействию с клиентами: агрегирование всей информации по клиенту, необходимой для оперативной работы сотрудников AML.
Решение предполагается внедрить полностью за 3 месяца.
Напомним несколько фактов:
За последние полгода уже 5 банков выбрали решение «Динамика – Финансовый мониторинг».
К преимуществам решения «Динамика – Финансовый мониторинг» относятся:
Полная функциональность, разработанная с учётом опыта работы в банках, уже внедривших решение.
Кратчайшие сроки внедрения с учётом интеграции с банковской системой.
Сопровождение системы, включающее доработки системы, в том числе, новые требования ЦБ.
Эргономичный дизайн и контроль операций в режиме реального времени, что позволяет ускорить работу специалистов отдела финансового мониторинга.
Подробнее о продукте см. в разделе «Финансовый мониторинг».
